Uncategorized Archives - الصفحة 2 من 3

إعلان مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

يونيو 13, 2023
لا توجد تعليقات

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس ادارة مجـموعة أستــرا الصناعية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد بتاريخ 28/05/2023م الموافق 08/11/1444هـ من خلال وسائل التقنية الحديثة وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 63.97% من الأسهم الممثلة لرأس المال
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1444-11-08 الموافق 2023-05-28
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:00
نسبة الحضور	63.97
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي 4. الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين 5. الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين 6. الأستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع 7. الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل 8. الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين 9. الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المانع
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ / عبد الكريم بن ابراهيم النافع (رئيس لجنة المراجعة) 2. الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري (رئيس لجنة متابعة الأداء والاستثمار)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	مرفق
الملفات الملحقة	12915_371_2023-05-28_21-22-45_ar

اقرأ المزيد

إعلان مجموعة أسترا الصناعية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

مايو 3, 2023
لا توجد تعليقات

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 28/05/2023م الموافق 08/11/1444هـ، بمقر الشركة بالرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط).
رابط بمقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1444-11-08 الموافق 2023-05-28
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:00
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل واذا لم يتوفر النصاب الـلازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني	علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأربعاء 24/05/2023م الموافق 04/11/1444هـ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت	احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل	وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع شؤون المساهمين على الهاتف رقم/ 0114752002 تحويلة 139 أو بالمراسلة على البريد الإلكتروني Khaled.albalawi@aig.sa والله الموفق،،
الملفات الملحقة	مرفق

اقرأ المزيد

إعلان مجموعة أسترا الصناعية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022م

أبريل 2, 2023
لا توجد تعليقات

أسترا الصناعية

0.00 %

1444/08/24 16/03/2023 08:28:04

بند	توضيح
مقدمة	تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة	1444-08-23 الموافق 2023-03-15
اجمالي المبلغ الموزع	200 مليون ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح	80 مليون سهم
حصة السهم من التوزيع	2.5 ريال سعودي
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)	% 25
تاريخ الأحقية	تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.
تاريخ التوزيع	سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد إقرار توزيع الأرباح من الجمعية العامة.
معلومات اضافية	نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

اقرأ المزيد

اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-09-30 ( تسعة أشهر )

نوفمبر 21, 2022
لا توجد تعليقات

بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	التغير%	الربع السابق	التغير %
المبيعات/الايرادات	622,067,121	611,990,489	1.65	608,544,428	2.22
اجمالي الربح (الخسارة)	219,942,168	243,176,125	-9.55	225,761,071	-2.58
الربح (الخسارة) التشغيلي	76,510,835	71,849,086	6.49	91,400,602	-16.29
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة	70,865,145	45,373,403	56.18	243,096,412	-70.85
اجمالي الدخل الشامل	70,989,680	43,208,880	64.29	238,228,033	-70.2
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	التغير%
المبيعات/الايرادات	1,865,130,534	1,739,623,541	7.21
اجمالي الربح (الخسارة)	719,580,291	706,557,987	1.84
الربح (الخسارة) التشغيلي	263,217,470	260,075,244	1.21
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة	388,651,783	150,579,006	158.1
اجمالي الدخل الشامل	383,941,378	129,734,673	195.94
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)	1,715,582,380	1,395,581,237	22.93
ربحية (خسارة) السهم	4.86	1.88
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

بند	توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع في قطاع الأدوية.2) انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) أخرى3) ارتفاع الإيرادات الأخرى في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) أخرى4) انخفاض الخسارة من العمليات غير المستمرة.مع ملاحظة وجود انخفاض في إجمالي الربح في قطاع الأدوية.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى	يعود الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) الربع السابق تضن ربح من العمليات غير المستمرة.2) انخفاض في اجمالي الربح في القطاعات التالية:أ) الكيماويات المتخصصةب) الأدويةتم تعويض انخفاض إجمالي الربح جزئياً من خلال زيادة إجمالي الربح في قطاع الطاقة والحديد.3) ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية في القطاعات التالية:أ) الكيماويات المتخصصةب) الأدوية4) ارتفاع في مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الطاقة والحديدمع ملاحظة وجود ارتفاع في الإيرادات الاخرى في قطاع الأدوية وأخرى.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) الربح من العمليات غير المستمرة.2) انخفاض في المصاريف الاخرى في قطاع الأدوية.3) ارتقاع المبيعات وإجمالي الربح في القطاعات التالية:أ) الكيماويات المتخصصةب) الأدوية4) انخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في جميع القطاعات.مع ملاحظة وجود ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع و المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الأدوية.
طبيعة رأي مراجع الحسابات	الرأي غير المعدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشى مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية
معلومات اضافية	1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة الحالية1,714,921,175 /- ريال سعودي مقارنة بإجمالي قدره 1,448,185,342/- ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 18%2. مع إتمام بيع شركة الإنماء خلال التسعة أشهر فقد تم احتساب نتائج القوائم المالية لشركة التنمية وفق متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. الرجاء الرجوع الى إيضاح رقم 13 من القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمزيد من التفاصيل.

اقرأ المزيد

اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 ( ستة أشهر )

أغسطس 16, 2022
لا توجد تعليقات

بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	التغير%	الربع السابق	التغير %
المبيعات/الايرادات	608,544,428	533,087,193	14.15	634,518,985	-4.09
اجمالي الربح (الخسارة)	225,761,071	205,369,678	9.93	273,877,052	-17.57
الربح (الخسارة) التشغيلي	91,400,602	71,019,085	28.7	95,306,033	-4.1
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة	243,096,412	54,599,836	345.23	74,690,225	225.47
اجمالي الدخل الشامل	238,228,033	48,500,974	391.18	74,723,664	218.81
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	التغير%
المبيعات/الايرادات	1,243,063,413	1,127,633,052	10.24
اجمالي الربح (الخسارة)	499,638,123	463,381,862	7.82
الربح (الخسارة) التشغيلي	186,706,635	188,226,158	-0.81
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة	317,786,637	105,205,604	202.06
اجمالي الدخل الشامل	312,951,697	86,525,793	261.69
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)	1,644,592,701	1,352,372,354	21.61
ربحية (خسارة) السهم	3.97	1.32
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

بند	توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) الربح من العمليات غير المستمرة.2) ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الكيماويات المتخصصة
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى	يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) الربح من العمليات غير المستمرة.2) انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع في قطاع الأدوية.3) انخفاض في المصاريف العمومية والإداريةفي القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الكيماويات المتخصصةج) أخرىمع ملاحظة وجود انخفاض في اجمالي الربح في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الكيماويات المتخصصةج) الطاقة والحديد
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) الربح من العمليات غير المستمرة.2) ارتقاع المبيعات واجمالي الربح في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الكيماويات المتخصصة3) انخفاض في المصاريف الاخرى في قطاع الأدوية.4) انخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في جميع القطاعات.مع ملاحظة وجود ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية في جميع القطاعات.
طبيعة رأي مراجع الحسابات	الرأي غير المعدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشى مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية.
معلومات اضافية	1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة الحالية1,644,232,915 /- ريال سعودي مقارنة باجمالي قدره 1,407,057,157/- ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 17%2. مع إتمام بيع شركة الإنماء خلال الفترة فقد تم احتساب نتائج القوائم المالية لشركة التنمية وفق متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.الرجاء الرجوع الى إيضاح رقم 13 من القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمزيد من التفاصيل.

اقرأ المزيد

تعلن مجموعة أسترا الصناعية (أسترا) عن آخر التطورات لإعلانها عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، التنمية للصناعات الحديدية (التنمية) ، اتفاقية مشروطة لتخارج من استثمارها في شركة الأنماء لإنتاج مواد البناء المحدودة (الإنماء)

أغسطس 11, 2022
لا توجد تعليقات

بند	توضيح
مقدمة	بالإشارة إلى إعلان مجموعة أسترا الصناعية بتاريخ 08/02/2022 م) الموافق 1443/07/07) والاعلان اللاحق بتاريخ 25/04/2022 م) الموافق 24/09/1443 هـ) والمتعلق بقيام إحدى شركاتها التابعة، شركة التنمية لصناعة الحديد (التنمية) والمملوكة للمجموعة بنسبة 65٪ بتوقيع اتفاقية مشروطة للتخارج من استثمارها في شركة الانماء لانتاج مواد البناء المحدوده (الانماء) التي تمتلك مصانع الصلب والطاقة في العراق بتاريخ 2022/02/07 م (الموافق 1443/07/06 هـ) مع شركة الغد المتكامل للتجارة العامة والحديد والصلب والصناعات المعدنية، نود ان نعلن ان الشركة انتهت من المعالجة المحاسبية مع مختلف المراجعين ووصلت الى تقدير قيمة الأثر المالي من هذه الصفقه
الحدث الذي سبق إعلانه	أعلنت مجموعة أسترا الصناعية (أسترا) عن آخر التطورات لإعلانها عن توقيع إحدى شركاتها التابعة ، التنمية للصناعات الحديدية (التنمية) ، اتفاقية مشروطة لتخارج من استثمارها في شركة الأنماء لإنتاج مواد البناء المحدودة (الإنماء).
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول)	1443-09-24 الموافق 2022-04-25
نسبة الانجاز المتحقق	بالتوافق مع متطلبات المعايير الدولية للتقاربر المالية ، قامت مجموعة أسترا الصناعية والشركه التابعه لها (التنميه) باحتساب قيمة المستحقات الضريبة والمصاريف بشكل تقديري والتي سيتم فرضها على بيع شركة الانماء.وبحكم أن المجموعة إنتهت من تقدير هذه المصاريف والمستحقات الضريبيه والمعالجة المحاسبية بالتوافق مع مدققي حسابات مجموعة أسترا الصناعية وشركة التنمية عليها ، فإننا نود أن نعلن للجمهور أن نتائج الربع الثاني سوف تتضمن ربحاً مجمعا يقدر بـمبلغ 182.9 مليون ريال سعودي ناتج من عملية بيع الانماء وحصة المجموعة منها 170.2 مليون ريال سعودي وذلك وفقًا لمتطلبات اعداد التقارير بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية في البلدان ذات العلاقة.و بخصوص التحديثات المستقبلية أو أي تطور على هذه الصفقة من ناحية المعالجة المحاسبية للعمليات المتوقفة وأفضل التقديرات الخاصة بمصاريفها، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية السنوية والربع سنوية اللاحقة خلال عام 2022 وفقًا لذلك.
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث	04/08/2022
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً	لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب	لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة	لا ينطبق

اقرأ المزيد

اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 ( ثلاثة أشهر )

مايو 18, 2022
لا توجد تعليقات

بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	التغير%	الربع السابق	التغير %
المبيعات/الايرادات	634,518,985	594,545,859	6.723	599,288,357	5.878
اجمالي الربح (الخسارة)	273,877,052	258,012,184	6.148	227,201,380	20.543
الربح (الخسارة) التشغيلي	95,306,033	117,207,073	-18.685	101,902,955	-6.473
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة	74,690,225	50,605,768	47.592	51,789,825	44.217
اجمالي الدخل الشامل	74,723,664	38,024,819	96.512	56,059,766	33.292
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	التغير%
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)	1,526,364,666	1,363,871,382	11.914
ربحية (خسارة) السهم	0.93	0.63
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

بند	توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) ارتفاع المبيعات في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الكيماويات المتخصصة2) انخفاض في المصاريف الاخرى في قطاع الأدوية.3) انخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في قطاع الأدوية.مع ملاحظة أنه كان هناك ارتفاع في مصاريف البيع والتوزبع و المصاريف العمومية والاداريه في قطاع الأدوية.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى	تعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) ارتفاع المبيعات واجمالي الربح في القطاعات التالية:أ) الأدويةب) الكيماويات المتخصصة2) انخفاض المصاريف الأخرى في قطاع الأدويةمع ملاحظة وجود ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع في قطاع الأدوية و ارتفاع مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في قطاعات الأدويه والكيماويات المتخصصة.
طبيعة رأي مراجع الحسابات	الرأي غير المعدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشي مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية.
معلومات اضافية	1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة الحالية1,579,544,902 /- ريال سعودي مقارنة باجمالي قدره 1,421,009,316/- ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 11%2. مع إتمام بيع شركة الإنماء بعد 31\03\2022 فقد تم احتساب نتائج القوائم المالية لشركة التنمية وفق متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.الرجاء الرجوع الى إيضاح رقم 13 من القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمزيد من التفاصيل.

اقرأ المزيد

إعلان مجموعة أسترا الصناعية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

أبريل 7, 2022
لا توجد تعليقات

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 9:00 مساء يوم 21/04/2022م، بمقر الشركة بالرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط).
رابط بمقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1443-09-20 الموافق 2022-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة	21:00
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب الـلازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الاقل.
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني	علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين 18/04/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت	احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل	وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع شؤون المساهمين على الهاتف رقم/ 0114752002 تحويلة 139 أو بالمراسلة على البريد الإلكتروني Khaled.albalawi@aig.sa
الملفات الملحقة

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

اقرأ المزيد

اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

ديسمبر 19, 2021
لا توجد تعليقات

بند	توضيح
مقدمة	يسر شركة مجموعة أسترا الصناعية أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة والتي ستبدأ بمشيئة الله بتاريخ 22/04/2022م وتنتهي بتاريخ 21/04/2025م، وذلك بما لا يتعارض مع الضوابط الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، إضافة إلى سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق). هذا وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادم التي سيُعلن عن موعدها في وقت لاحق وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
نوع دورة المجلس	دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة	1443-09-21 الموافق 2022-04-22
تاريخ نهاية الدورة	1446-10-23 الموافق 2025-04-21
عدد الاعضاء	9
تاريخ فتح باب الترشح	1443-05-05 الموافق 2021-12-09
تاريخ انتهاء باب الترشح	1443-06-28 الموافق 2022-01-31
طريقة استلام طلبات الترشيح	ترسل طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها مكتملة خلال الفترة المحددة لعناية أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، من خلال أحد الطرق التالية:1- عن طريق البريد المسجل:شركة مجموعة أسترا الصناعيةص ب: 1560 الرياض 11441المملكة العربية السعودية2- العنوان الوطني (واصل):8128 طريق صلاح الدين الأيوبي – الملك عبد العزيز الوحدة رقم 1 – الرمز البريدي 12233 الرقم الإضافي 4322 الرياض، المملكة العربية السعودية3- تسليمها مناولةً بمقر الشركة الرئيسي خلال أيام وساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً.4- إرسال نسخة من طلب الترشيح بكامل مرفقاته على البريد الإلكتروني (Khaled.albalawi@aig.sa)لمزيد من التفاصيل يرجي التواصل على البريد الالكتروني: Khaled.albalawi@aig.sa
شروط الترشح	يجب على المرشح استيفاء جميع شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وسياسة معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق) والتي من ضمنها ما يلي:1) يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.2) تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتوقيعه (مرفق)، مع صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية /الإقامة/جواز سفر للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات.3) تعريفا بالمرشح من خلال سيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته العملية.4) تعبئة وتوقيع نموذج (3) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (مرفق) وكذلك يمكن الحصول من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية.5) تقديم نسخ موقعة من نموذج رقم (1) الخاص بالسيرة الذاتية بعد تعبئتها للمرشح باللغتين العربية والانجليزية. (مرفق)6) يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الأخرى، أن يقدم بيان يوضح عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها حالياً أو سابقاً.7) يجب ان لا يشغل المرشح عضوية مجلس ادارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.8) على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي تعارض مصالح وفقاً للإجراءات المقررة من الهيئة وتشمل:أ‌) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.ب‌) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.9) إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:أ‌) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو بالأصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.ب‌) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.ت‌) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشـركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.سوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة والأحكام الواردة في هذا الإعلان.والله الموفق،
معايير الترشح	سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
الملفات الملحقة	نموذج – ١ السيرة الذاتية جدول مقارنة تعديلات النظام الأساسي طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية للفترة من 2022/04/22م الى 2025/04/21م نموذج – ٣

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

اقرأ المزيد

اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر )

مايو 23, 2021
لا توجد تعليقات

بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	التغير%	الربع السابق	التغير %
المبيعات/الايرادات	599,285,124	509,509,672	17.619	663,020,883	-9.612
اجمالي الربح (الخسارة)	249,390,235	207,166,404	20.381	250,319,375	-0.371
الربح (الخسارة) التشغيلي	107,426,446	63,047,481	70.389	76,562,987	40.311
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة	50,605,768	34,093,603	48.431	37,923,095	33.443
اجمالي الدخل الشامل	38,024,819	23,640,777	60.844	47,116,591	-19.296
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	التغير%
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)	1,363,871,382	1,238,922,186	10.085
ربحية (خسارة) السهم	0.63	0.43
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

بند	توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) ارتفاع المبيعات في القطاعات التالية:a) الكيماويات المتخصصةb) الطاقة و الحديد2) انخفاض مصاريف البيع والتسويق في القطاعات التالية:a) الأدويةb) الطاقة و الحديدمع ملاحظة أنه كان هناك ارتفاع في المصاريف الأخرى وفي مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى	تعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى:1) انخفاض مصاريف البيع والتسويق في قطاع الأدوية2) انخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في القطاعات التاليةa) الأدويةb) الطاقة و الحديد3) انخفاض مصاريف الزكاة و ضريبة الدخل في قطاع الأدويةمع ملاحظة وجود ارتفاع في المصاريف الأخرى
طبيعة رأي مراجع الحسابات	الرأي غير المعدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	لم يتم اعادة تصنيف أي أرقام مقارنة للفترة السابقة
معلومات اضافية	1. بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة الحالية1,421,009,316 ريال سعودي مقارنة باجمالي قدره 1,223,695,759 ريال سعوي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 16%

اقرأ المزيد