| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة مجموعة أسترا الصناعية أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة والتي ستبدأ بمشيئة الله بتاريخ 22/04/2022م وتنتهي بتاريخ 21/04/2025م، وذلك بما لا يتعارض مع الضوابط الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، إضافة إلى سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق). هذا وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادم التي سيُعلن عن موعدها في وقت لاحق وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 1443-09-21 الموافق 2022-04-22 |
| تاريخ نهاية الدورة | 1446-10-23 الموافق 2025-04-21 |
| عدد الاعضاء | 9 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1443-05-05 الموافق 2021-12-09 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1443-06-28 الموافق 2022-01-31 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | ترسل طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها مكتملة خلال الفترة المحددة لعناية أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، من خلال أحد الطرق التالية:1- عن طريق البريد المسجل:شركة مجموعة أسترا الصناعيةص ب: 1560 الرياض 11441المملكة العربية السعودية2- العنوان الوطني (واصل):8128 طريق صلاح الدين الأيوبي – الملك عبد العزيز الوحدة رقم 1 – الرمز البريدي 12233 الرقم الإضافي 4322 الرياض، المملكة العربية السعودية3- تسليمها مناولةً بمقر الشركة الرئيسي خلال أيام وساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً.4- إرسال نسخة من طلب الترشيح بكامل مرفقاته على البريد الإلكتروني (Khaled.albalawi@aig.sa)لمزيد من التفاصيل يرجي التواصل على البريد الالكتروني: Khaled.albalawi@aig.sa |
| شروط الترشح | يجب على المرشح استيفاء جميع شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وسياسة معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق) والتي من ضمنها ما يلي:1) يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.2) تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتوقيعه (مرفق)، مع صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية /الإقامة/جواز سفر للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات.3) تعريفا بالمرشح من خلال سيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته العملية.4) تعبئة وتوقيع نموذج (3) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (مرفق) وكذلك يمكن الحصول من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية.5) تقديم نسخ موقعة من نموذج رقم (1) الخاص بالسيرة الذاتية بعد تعبئتها للمرشح باللغتين العربية والانجليزية. (مرفق)6) يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الأخرى، أن يقدم بيان يوضح عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها حالياً أو سابقاً.7) يجب ان لا يشغل المرشح عضوية مجلس ادارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.8) على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي تعارض مصالح وفقاً للإجراءات المقررة من الهيئة وتشمل:أ) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.ب) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.9) إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو بالأصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.ت) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشـركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.سوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة والأحكام الواردة في هذا الإعلان.والله الموفق، |
| معايير الترشح | سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة |
| الملفات الملحقة | نموذج – ١ السيرة الذاتية جدول مقارنة تعديلات النظام الأساسي طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية للفترة من 2022/04/22م الى 2025/04/21م نموذج – ٣ |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.